写一篇董事会会议纪要范文7篇
通常在董事会中,大家会讨论下一阶段的主要工作内容,以及会议督办的工作等。下面是小编给大家带来的写一篇董事会会议纪要范文7篇,欢迎大家阅读转发!
时间:x年4月12日下午2点
地点:__市__区高尔夫路号电缆股份有限公司一楼会议室
参会人员:公司董事长华先生,总经理倪先生,财务总监金锡根先生,董事会秘书杨烈生先生
会议主要内容如下:
1、公司x年第四季度利润相比前三季度波动幅度较大,请分析相关原因。
回答:公司x年第四季度利润波动幅度较大,主要系以下几点原因:
(1)x年四季度主要原材料铜和铝的价格较三季度短时间内大幅上涨,导致公司x年四季度营业成本增加较大;
(2)公司全年相关费用一般于四季度结算较多,导致四季度管理费用、销售费用相较于前三季度增加。
2、请问公司x年度现金分红方案的制定依据。
回答:公司x年度利润分配预案拟以x年末总股本686,878,908股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共派发现金红利34,343,945.40元。其中,现金分红总数占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的25.28%,符合《公司章程》、《未来三年(20__-)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规中规定的不低于20%的要求。
由于公司所处电缆行业的特点,普遍存在应收账款回款周期长、存货占款大致使现金流压力大的特点。公司充分考虑对全体股东尤其是中小股东的回报,结合公司所处行业特点及当前发展现状,并根据相关法律法规的规定制定了x年度利润分配预案,目前该预案仍需公司x年年度股东大会审议通过。
公司在过去三年的分红比例分别为:20__年度利润分配方案中总计派发现金红利32,002,500.00元,占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的23.71 %。20__年度利润分配方案中总计派发现金红利42,670,000.00元,占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的36.46%,均符合《公司章程》、《未来三年(20__-)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规中规定的不低于20%的要求。
3、请问公司x年一季度销售及利润情况如何?
回答:公司x年一季度报告预约披露日期为x年4月29日,请及时关注公司披露的x年一季度报告。
4、请介绍公司再融资募投项目永特项目的进展情况。
回答:永特电缆有限公司年产38,000km特种电缆生产基地项目目前建设进度正常,厂区主体结构接近完工,预计x年年底进入设备调试并试运行阶段。
电缆股份有限公司
x年4月12日
会议时间:__年__月__日15:30-16:00
会议地点:公司总经理办公室
主 持 人:__
参会人员:__、__、__、__、__、__、__、__、__、__、__、__、__。
记 录 人:__、__
会议议题:制定公司例会制度及人员工作责任制
会议内容:
一、例会:
时间:每周一上午9:30—10:00.
参加部门:总经理,财务部,工程部,综合办公室,餐厅部。
参加人员:以上部门所有人员。
参会内容:汇报上周工作总结,本周工作进度,下周工作计划。
二、车辆管理办公室
成立专门的司机办公室,管理公司车辆、游艇的使用。
工作内容:
1、 车辆、游艇的钥匙保管。所有钥匙统一保管,不得私人专管。
游艇钥匙由梁加恒负责保管。
2、 需要出车部门先到办公室填写《车辆使用登记表》,拿到登记表后方可出车,使用人出车前先在《车辆出勤统计表》上填写清楚,如有漏填或者不填发现后严肃处理。
3、 每月月初至月末的时数里程及费用支出填写《车辆费用支出月报表》,交由办公室存档。
三、所有部门钥匙管理
1、董事长办公室钥匙管理如下:
由__管理1把,负责日常使用,办公室备用1把,财务室备用1把。
__不在的情况下再由办公室使用,如都不在由财务室使用。其他人员一律不得留有和使用此钥匙。
2、总经理办公室钥匙管理
由__管理1把,负责日常使用,办公室备用1把。
其他人员不得留有和使用此钥匙。
3、财务室钥匙管理
由__一人负责及使用。
其他人员不得留有和使用此钥匙。
4、办公室钥匙管理
由办公室人员管理。
其他部门不得留有和使用此钥匙
5、接待包间钥匙管理
由__管理1把,负责日常使用,办公室备用1把,财务室备用1把。
__不在的情况下再由__去办公室领取使用。
其他人员不得留有和使用此钥匙。
6、 库房钥匙管理
由__管理1把,负责日常使用,办公室备用1把,财务室备用1把。
其他人员不得留有和使用此钥匙。
四、工作人员责任制及工作安排
1、__月__日递__房产市场调研报告,由陈伟伟负责,办公室人员协助。
2、__月__日对库房酒水盘点,由办公室登记造册,__和__协助盘点,提供酒水发票和数量,并每月月底对账核实。
3、__月__日开始做__文化收集工作,由__负责,__协及办公室人员协助。
4、__负责公司网站建设,及辅助办公室工作。
5、由__负责工程进度的督促及人员的考核,__配合__工程方面的工作。
6、餐厅部门
需要采购用车应避免用车高峰期,尽量选择早上或晚上去。
接待菜品明细由__负责登记,接待酒水由__或__负责登记,并每月的月初和月底做好统计核对。
7、对公司犬类管理,由__督促管理。
__年__月__日
呈 报:x董事长
主 送:总经理
抄 送:办公室、工程部、财务部、餐厅部 留 存
共印4份
时间:20__年3月2日下午2:00
地点:华大集团会议室
出席人员:__
列席人员:__
缺席:__(出差)
主持人:__
记录整理:__
会议提要:1、__0年工作汇报
2、20__年工作打算
会议决议:
1.通过20__年工作报告
2.审议并补充20__年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免:任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理,任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
时间:x年x月x日14:00
地点:会议室
出席董事:
列席人员:(法律顾问)
缺席:
主持人:
记录整理:
会议提要:
1、听取(单位)x年的工作总结
2、审议《标准(草案)》
3、审议《改进方法》
4、审议《x年x人员绩效考核制度(草案)》
5、形成第x届董事会x年第x次会议决议
会议决议:
根据章程以及董事会章程的规定,第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00,在本x会议室召开。本次会议由董事长召集,会议按照通知所列议项进行,会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了(单位)x年的工作总结,审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议,决议包含以下内容:通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《x年x人员绩效考核制度》。
会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议,认真履行职责,为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为发展壮大贡献力量。
20__年5月12日召开董事扩大会,张__副董事长主持会议。
参会人员有__。会议就有关问题进行了讨论,分析。现将内容纪要如下:
一、随着货物的.减少,会议决定减少留守、值班人员各减一人,只保留__三人。减少人员的工资发至5月低结束。留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。
二、会议认为:公司自__3年6月份重组以来,留守组、工作组作了大量的善后工作。当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作,重点是两块场地的征迁开发。前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局:拆迁办了解征迁情况,搜集资料,邀请相关人士座谈,到已拆迁单位询问相关情况。场地拆迁涉及两个方面,一是拆迁政策,这块由裕安区政府制定实施。二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报,操作中视情况抽调员工参与。
三、关于库存货物销售:3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷,加之获悉。市政菜子河路从公司经过,4月份进行。在拆迁中库存货物能获得补偿金,故暂未销售。4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。销售货物本着先易后难,先销售前后桥,后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。
四、会议一致认为:员工已于公司解除劳动关系,现再买养老保险无规章依据,无法操作。
五、会议决定:易达公司出具告知书,告知易达二手车交易市场另4家股东。于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。待清算完毕后,公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销
会议时间:
20__年11月3日09:00-10:30
会议地点:
集团公司五层总经理办公室
主持人:
__
参会人员:
__、__、__、__、__
记录人:
__
会议议题:
关于优化组合后需要明确的几个问题
会议内容:
20__年11月3日,__副董事长和总经理__,召集总工程师__、经营副总__、基建副总__、总经理助理__在五层总经理办公室开会,研究明确了优化组合后工资发放和员工工休等问题,会议形成如下意见:
一、关于优化组合后工薪发放问题
1.机关及各矿从9月1日起执行新的工薪标准,具体明确如下:
(1)各矿副矿级以上人员和公司安全生产系统部长,月薪标准按年薪的十二分之一发放。
(2)公司安全生产系统科长,工薪按优化组合方案所确定的月工资水平标准执行。
(3)机关非矿类部(科)长,工薪均按照优化组合方案所确定的一级标准执行。
(4)集团公司科员的工薪级别,由各部领导组织考核,根据能力和成绩提出工薪级别标准,经分管副总审核后,报公司领导批准执行。
2.机关和各矿九月和十月份工薪不再追溯考核,十一月和十二月份公司要对工薪实行考核发放制。
3.公司副总级领导已有工薪待遇的,暂按原有标准发放。暂还没有确定工薪的,等董事长回来确定。
4.关于各矿停产期间工薪管理办法会议明确,各矿因自然灾害等不可抗力原因而造成停产的,公司暂按如下原则办理:
(1)在停产期间,未开展任何有效的工作来启动、恢复生产工作的,整个矿井领导的工薪按70%发放。(2)在停产期间,为了启动、恢复生产积极工作(如设备安装、调试)的,整个矿井领导的工薪根据工作的实际效果按3 80%、85%或90%发放。
5.关于公司机关值班及下井补助标准
(1)参加公司安全生产值班的人员,建议每人每班补助80元。
(2)集团公司人员下井补助,建议部长50元、科长30元、科员20元。
二、关于下一步绩效考核办法
1.公司对各矿后二个月考核办法,由总工程师吴志祥、基建副总郑成樑、总经理助理任恩昌根据《煤矿安全生产质量标准化考核办法》进行修订补充,作为公司11、12月份对各矿副矿级以上人员考核依据。
2.公司对机关安全生产部门人员的考核办法,由总工程师吴志祥、基建副总郑成樑、总经理助理任恩昌,抓紧制定安全生产系统人员的考核细则办法,从11、12月试行,年底修订后正式推出考核制度文件。
3.非矿类机关人员考核办法,依据已定考核标准执行。
三、关于员工工休问题
会议明确,从现在到年底,员工出勤、请销假及工休暂定为:
1.省内员工工作26天为全勤,省外员工工作24天为全勤。
2.各矿、各部门在保证不影响工作的情况下,可合理安排员工轮流工休。
3.因工作原因工休日无法安排休息的,经考勤部门核实后,对超出天数按当月日工资水平予以补助,因个人原因达不到全勤天数的,按员工的当月日工资水平予以减薪。
4.会议明确必须严格执行请销假制度,公司副总、各矿矿长(副矿长)、部门经理请假必须报总经理批准,一次违反规定的,罚款500元;两次以上违反规定的,停职检查。其他人员的请假按照公司相关规定执行。
四、重申机关、矿级、安全生产系统领导下井次数
根据国家和地方政府对集团公司、矿级、安全生产系统领导带跟班、与工人同上同下制度的要求,各级领导要认真落实此项制度,
具体要求为:
1.集团公司的董事长、总经理每月下井次数不得少于6次,总工程师、副总不得少于12次;
2.矿级领导矿长每月下井次数不得少于12次,副矿长不得少于18次。
3.安全生产系统部门领导每月下井次数不得少于20次。
会议内容:
一、项目部管理人员:
1、__方面:
①、-期间劳务人员不得擅自外出,未经培训的工人严禁进入施工现场。
②、如需动用明火作业,必须持有项目部安全科开具的用火证,且劳保防护用具、消防用具齐全。
③、工人进入施工现场须佩戴合格的安全帽,出入须走安全通道。
④、高空作业必须严格按照安全技术交底内容操作,严禁违规作业。
⑤、施工中不得随意拆除土建防护用具。
⑥、劳务队的所有手持工具、大型机具进场必须经过项目部验收,验收合格后方可入场。
⑦、施工现场严禁抽烟。
⑧、非电工严禁接线。
2、__方面:
①、进入装修期间,各专业需配合施工,互相沟通,保证工作顺利进行。
②、严格执行样板引路方针,确保施工质量。
③、二次结构配管封堵、加固工作需尽快完成。
④、劳务需加强自检、互检制度确保施工一次成活率。
⑤、楼内各专业施工时产生的垃圾应及时清理干净。
二、劳务公司:
1、__X
__项目部
20__年02月28日